新洁能：关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2022—021

无锡新洁能股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月11日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一，召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月11日10点00分

召开地点:江苏省无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月11日

至2022年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二，会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于2021年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案	√
12	关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案	√
累积投票议案
13.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	应选董事人
13.01	朱袁正	√
13.02	叶鹏	√
13.03	王成宏	√
13.04	顾朋朋	√
13.05	王文荣	√
13.06	宋延延	√
14.00	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事人
14.01	朱和平	√
14.02	窦晓波	√
14.03	康捷	√
15.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事人

15.01	纪文勇	√
15.02	刘松涛	√

上述《关于公司独立董事换届选举的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1，各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登于《上海证券报》，《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及上海证券交易所网站

2，特别决议议案:11

3，对中小投资者单独计票的议案:6，7，9，10，12，13，14

4，涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:上海贝岭股份有限公司

5，涉及优先股股东参与表决的议案:无

三，股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四，会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605111	新洁能	2022/4/1

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五，会议登记方法

登记方式

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

1，法人股东:股东账户卡，营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，出席人身份证原件，

2，个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他

能够表明身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证，授权委托书原件，代理人有效身份证件原件。

4，选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台直接参与股东大会投票。

登记时间:2022年4月7日。

登记地点:无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司主楼一楼会议室。

六，其他事项

1，拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费，交通费自理。

2，拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

3，会议联系方式:

地址:江苏省无锡市新吴区电腾路6号无锡新洁能股份有限公司

联系人:陈慧玲

邮编:214028

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书无锡新洁能股份有限公司:

兹委托先生代表本单位出席2022年4月11日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5	关于公司2021年度财务决算报告的议案
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案
7	关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8	关于2021年度监事薪酬的议案
9	关于续聘2022年度审计机构的议案
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11	关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
12	关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01	朱袁正
13.02	叶鹏
13.03	王成宏

13.04	顾朋朋
13.05	王文荣
13.06	宋延延
14.00	关于公司独立董事换届选举的议案
14.01	朱和平
14.02	窦晓波
14.03	康捷
15.00	关于公司监事会换届选举的议案
15.01	纪文勇
15.02	刘松涛

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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