维信诺：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2022—014

维信诺科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

维信诺科技股份有限公司于2022年3月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月6日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

股东大会的召集人:公司第六届董事会。

本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

会议召开的日期，时间:现场会议召开时间为2022年4月6日下午14:30。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年4月6日上午9:15至2022年4月6日下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年4月6日的交易时间，即上午9:15—9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

股权登记日:2022年3月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，无虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

出席对象:

1，在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人凡是于2022年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2，公司董事，监事和高级管理人员。

3，公司聘请的律师。

4，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

二，会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称和提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》	√

上述提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过独立董事对上述议案已发表同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

提案披露情况

上述提案已经公司于2022年3月21日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见于2022年3月22日在《证券时报》，《证券日报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》，《第六届监事会第十二次会议决议公告》，《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的公告》等相关公告。

三，会议登记等事项

登记时间:2022年4月1日17:00止。

登记方式:

1，由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书，证券账户卡，

2，由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，证券账户卡，

3，自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明，证券账户卡，

4，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件，委托人亲笔签署的股东授权委托书，证券账户卡，

5，出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书，本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料

登记地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，其他事项

通讯地址:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

邮政编码:100085

指定传真:010—58850508

联 系 人:魏永利

会议费用:与会股东食宿费，交通费自理。

六，备查文件

1，《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》特此通知

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362387，投票简称为维信投票。

2，填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

二，通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即上午9:15—9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午15:00。

附件二:

授权委托书本人 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票有效期自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》	√

委托人名称:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量: 股受托人身份证号码:

受托人名称:

委托日期: 年 月 日

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